Opis
Cel edukacyjny szkolenia:
- Omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
- Zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego.
- Omówienie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami.
- Przygotowanie Wewnętrznych procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Plan szkolenia:
- Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
- Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami,
- Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
- Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
- Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
- Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
- Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
- Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
- Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
Dodatkowo dla uczestników – wzór procedury z załącznikami.
Prowadzący:
Monika Markisz
Radca prawny nr wpisu Lb-1204, Doradca podatkowy nr wpisu 10554.
www.monikamarkisz.kancelarie.
Termin:
08.03.2021
Godz. 10:00 – 16:00
Forma:
on-line